Библиотека за управление

Как и защо да проверите контрагента

 

Когато сключвате споразумение за сътрудничество с която и да е компания или отделен предприемач, трябва да имате легитимен въпрос относно надеждността и честността на контрагента. Това важи в еднаква степен за ситуацията, когато дадено лице закупи определен продукт или услуга - е необходимо да се уверите, преди да извършите плащане, че неговият доставчик ще изпълни всички задължения, посочени в договора.

Струва си да се отбележи, че проверката на контрагента е Ваша отговорност. Приемането на обрисуваните решения за сътрудничество е изпълнено с последствия - това по правило е свързано с всякакви рискове от доставка на стоки с лошо качество и липса на гаранционно обслужване, преди да има проблеми с данъчните органи. Репутацията на бизнеса ви също може да пострада: като си сътрудничите с безскрупулни компании, Вие сами попадате в категорията ненадеждни доставчици / партньори / служители. Следователно, за да не станете част от измамни схеми или жертва на измама, преди да сключите някакъв договор или да подпишете документ, по-добре е да проверите наличната информация.

Федералната данъчна служба през 2012 г. формулира схема за проверка: препоръчително е първо да търсите информация в обществено достъпни ресурси в Интернет. Най-лесният начин за проверка на контрагента е да получите извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на отделните предприемачи на уебсайта на Федералната данъчна служба.

За да получите по-подробна информация за компанията, можете да се възползвате от допълнителни ресурси, например Contour.Focus, 1cont, Spark Interfax, Seldon Bazis, предоставящи услуга за проверка на контрагента на базата на такса, или наскоро стартирания портал "SEXUAL BUSINESS", който функционира безплатно. Алгоритъмът за работа с някой от изброените ресурси не е много по-различен. По правило трябва да имате минимален набор от информация за фирмата или отделен предприемач, за да извършите търсенето си: пълното име на управителя, регистрационния адрес, идентификационния номер на данъкоплатеца или OGRN - (главният регистрационен номер на юридическото лице в Единния държавен регистър на юридическите лица).

Изброените данни са отворени данни за юридически лица и отделни предприемачи, необходими за изграждането на работещо юридическо общество в Русия и следователно са достъпни за всеки заинтересован гражданин. Основният "доставчик" на такава информация е Федералната данъчна служба на Русия: съгласно член 6, параграф 1 от Федералния закон от 12.08.2001 г. № 129-FZ "За държавната регистрация на юридически лица и индивидуални предприемачи" информацията и документите, съдържащи се в държавните регистри, Изключването на информация, чийто достъп е ограничен, а именно информация за документи, удостоверяващи самоличността на дадено лице. Не забравяйте, че когато влезете, може да има съвпадения - в този случай да посочите заявката за търсене.

Какво да обърнете внимание в картата на компанията, която се проверява преди всичко:

  • Уставният капитал (не трябва да бъде по-малко от 10 хиляди рубли).
  • Състояние (организацията трябва да съществува, така че нейният статус трябва да е "валиден").
  • Дата на регистрация (желателно е фирмата да е съществувала поне една година).
  • Дейности на компанията (трябва да съвпадат със значението на действителните дейности на компанията).
  • Данни за данъците (има ли организацията данъчни просрочия и дали данъчната декларация е била предоставена през изминалата година, т.е. в предписания срок).
  • Финансово представяне на дружеството. В този случай става въпрос за баланса (нетекущи и текущи активи, капитал, резерви, дългосрочни и краткосрочни задължения), отчет за приходите и разходите и други подобни.
  • Учредителни документи (са регистрирани всички промени, които по една или друга причина са включени в тях)?
  • Присъствието на т.нар. Дисквалифицирани лица в организацията (обикновено това са лидерите, на които е приложено административното наказание, забраняващо заемането на определени длъжности). Тук ние гледаме дали в управлението на лицето, по отношение на което фактът на невъзможност за управление вече е установен в съдебния ред.
  • Регистрационен адрес. Тук най-важното е да не влизате в компанията с адреса на масовата регистрация. Между другото, по себе си понятието "адрес на масова регистрация" не е официално, въпреки че Федералната данъчна служба е въведена. Масовите категории включват адресите, посочени от десет или повече организации. Подобни адреси обикновено се намират в еднодневни фирми или откровено престъпни предприятия. Понякога обаче става дума за големи бизнес центрове и следователно не се регистрират измамни цели, които дружествата най-вероятно не преследват. Необходимо е също така да се разбере дали има връзка с юридическо лице на посочения от него адрес в Единния държавен регистър на юридическите лица.
  • Присъединяването или комуникацията е способността на физическо или юридическо лице да влияе върху дейността на други юридически лица или физически лица в рамките на техните предприемачески дейности, както и взаимозависимостта между стопанските субекти. В случай на принадлежност например може да възникне конфликт на интереси. В случай че дадено дружество е регистрирано като фронтмен или масов кандидат, е крайно нежелателно да влизате във всякакъв вид бизнес отношения с него. Въпреки това, съгласно руското законодателство, функцията на ръководителя на управляващото дружество може да бъде прехвърлена по договор за управление. В този случай управляващото дружество изпълнява функциите на единствен изпълнителен орган.
  • И накрая, юридически лица, извършващи дейност на територията на Крим и Севастопол, създадени в съответствие със законодателството на Украйна, са включени в отделен регистър. Също така те трябва да бъдат подновени, тъй като информацията за онези от тях, създадени на територията на Република Крим и град Севастопол преди 18 март 2014 г., е включена в Единния държавен регистър на юридическите лица във връзка с привеждането на техните съставни документи в съответствие със законодателството на Руската федерация. Цялата тази информация е достъпна на официалния уебсайт на Федералната данъчна служба.

По този начин, на първо място, необходимо е компетентността да се използва наличната открита информация. Необходимо е да се оцени естеството на взаимоотношенията между дружеството и държавата, както и всички официални органи, включително данъчните органи, както и да се провери принадлежността на самата фирма и нейното управление.

Втората стъпка е да се възползвате от допълнителната информация, която може да се намери и в обществения интернет. В зависимост от конкретната ситуация те могат да бъдат: регистър на несправедливите доставчици на FAS, данни за арбитражните съдилища, различни лицензионни регистри, списъци на Главна прокуратура на Русия, сключване на правителствени договори, сайт на контрагента. Дори телефонен указател може да ви помогне да проверите дали определен номер е регистриран на конкретен адрес. Ако поне един от елементите предизвика подозрение, препоръчваме Ви да се свържете директно с организацията за допълнителна или изяснителна информация.

И последната стъпка: след самопроверка можете да получите допълнителна гаранция и да имате пълно право да поискате копия от документи от контрагента, например копие от хартата на компанията и отчети за последната финансова година.

Приблизителен списък на документите, които контрагентът е длъжен да предостави по Ваша молба:

  • Копие от удостоверението за държавна регистрация на дружеството;
  • Копие от удостоверението за регистрация в данъка;
  • Копие от паспорта на главата.

В допълнение обърнете внимание на следното:

  1. Дали действителното местоположение на фирмата съответства на адреса, посочен при регистрацията?
  2. Как изглежда стаята, къде е организацията. Ако успеете да влезете в офиса, погледнете наоколо: всеки служител има свое собствено оборудвано работно място, има ли офис оборудване, спретнато вътрешно. Но дори и външният вид на сградата може да каже много.
  3. Били ли сте запознати с мениджъра лично (средни и малки) или негов представител / ръководител на отдела, с когото ще работите (големи компании).
  4. В договора всичко е ясно и правилно. Прочетете го отново, като обърнете специално внимание на бележките. Свържете се с професионален адвокат, за да може да оцени и обясни всички възможни рискове и да извърши необходимите корекции.

Във всеки случай, помнете: въпреки факта, че за да се предпазите от измамници със сто процента, за съжаление няма да работи, е възможно и необходимо да се предприемат подходящи превантивни действия. И въпреки факта, че проверката на контрагента не е задължителна според буквата на закона, тя е приложима за всички, които отговарят отговорно на перспективите в живота и бизнеса.


(110) "," код ": 8," Забележка ":" Съобщение PHP "," съобщение ":" MemcachePool :: get (): Server 192.168.21.9 (tcp 11211, udp 0) "type": "yii \\ base \\ ErrorException", "file": "/ var / www / zchb / vendor / yiisoft / yii2 / cache / MemCache.php" : ["# 0 [вътрешна функция]: yii \\ base \\ ErrorHandler-> handleError (8, 'MemcachePool :: g ...', '/ var / www / zchb / v ...' ) "," # 1 /var/www/zchb/vendor/yiisoft/yii2/caching/MemCache.php(270): MemcachePool-> get ('3686da09b6a7a04 ...) "," # 2 / var / www / Разрешаване на проблеми с Cache.php (114): yii \\ кеширане \\ MemCache-> getValue ('3686da09b6a7a04 ...'), # 3 / var / www / zchb / vendor / yiisoft /yii2/caching/Cache.php(571): yii \\ кеширане \\ Cache-> get ('search_1') "," # 4 /var/www/zchb/common/models/elasticsearch/EsSearch.php(238) ): Yii \\ кеширане \\ Кеш-> getOrSet ('search_1', Object (Затваряне), 28800) ", # 5 /var/www/zchb/api/modules/v3/models/DataModel.php(23) : Common \\ модели \\ elasticsearch \\ EsSearch :: търсене ('', '1') "," # 6 / var / www / zchb / api / modules / v3 / ollers / DataController.php (32): api \\ модули \\ v3 \\ модели \\ DataModel :: търсене (Object (yii \\ web \\ Заявка)), "# 7 [вътрешна функция]: api \\ Модули \\ v3 \\ контролери \\ DataController-> actionIndex () "," # 8 /var/www/zchb/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array (Array, Array) "# 9 /var/www/zchb/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(156): yii \\ база \\ InlineAction-> runWithParams (Array)", "# 10 / var / www / zchb / Продавач / yiisoft / yii2 / база / Module.php (523): yii \\ база \\ контролер-> runAction (', Array) ", # 11 / var / www / zchb / vendor / yiisoft / yii2 / /Application.php(102): yii \\ база \\ Модул-> runAction ('v3 / data', Array) "," # 12 /var/www/zchb/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php (380): yii \\ web \\ Приложение-> handleRequest (Object (yii \\ web \\ Заявка)) "," # 13 /var/www/zchb/api/web/index.php(18): yii \\ база \\ Приложение-> изпълни () "," # 14 {main} "]}